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[担保]海洋王:对深圳市海洋王照明工程有限公司向银行申请综合授信提供担保

发布日期:2020-04-15


[担保]海洋王:对深圳市海洋王照明工程有限公司向银行申请综合授信提供担保

 

公告编号: 2020-039

海洋王
照明科技股份有限公司
关于对深圳市
海洋王
照明工程有限公司向银行申请
综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
被担保人名称:公司全资子公司深圳市
海洋王
照明工程有限公司(以下简称
“照明工程公司”)
为满足全资子公司照明工程公司业务发展对资金的需求,
海洋王
照明科技股
份有限公司(以下简称“公司”)同意继续为照明工程公司向银行申请的综合授
信额度人民币10,000万元提供连带责任担保。
截至目前,上述担保无反担保,公司无逾期对外担保情形。
上述事项尚需提交公司 2019年度股东大会审议。
一、担保的基本情况
为满足全资子公司照明工程公司业务发展对资金的需求,经公司第四届董事
会第三次会议审议通过的《关于对深圳市
海洋王
照明工程有限公司向银行申请综
合授信提供担保的议案》,公司同意继续为照明工程公司向银行申请的综合授信
额度人民币10,000万元提供连带责任担保。
二、本担保事项需履行的内部决策程序
1、公司于2020年4月10日召开第四届董事会第七次会议,会议以 13 票
同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于对深圳市
海洋王
照明工程有限公司
向银行申请综合授信提供担保的议案》。
2、公司于2020年4月10日召开第四届监事会第七次会议,会议以 3 票同
意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于对深圳市
海洋王
照明工程有限公司向
银行申请综合授信提供担保的议案》。
3、本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议批准。
三、被担保单位基本情况
1、名称:深圳市
海洋王
照明工程有限公司
2、注册资本:40,000万元
3、法定代表人:杨志杰
4、成立日期:2003年3月24日
5、公司住所:深圳市南山区南山街道南海大道海王大厦A座23楼AC
6、经营范围:一般经营项目:灯具的技术开发、销售、租赁;照明灯具、
照明设备、照明系统的技术服务;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决
定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);照明节能技术的开发;
合同能源管理;自有物业租赁和物业管理业务;照明控制产品的开发、销售;视
频摄像设备、4G传输设备、智能控制系统的开发、销售;灯具和机电设备的租
赁;企业管理咨询;视频传输监控类照明系统、防爆电器产品的开发、销售;网
络、通信相关领域的软、硬件产品的开发、销售。许可经营项目:系统集成和安
防工程。照明灯具、照明设备、照明系统的安装调试;城市及道路照明工程专业
承包;灯具、照明控制产品、视频摄像设备、4G传输设备、智能控制系统、视
频传输监控类照明系统、防爆电器产品、网络、通信相关领域的软、硬件产品生
产。
7、股权结构:公司持股100%
8、最近一期财务基本情况:2020年一季度末总资产 119,447.50万元,净资
产 105,154.52万元,负债14,292.98万元,2020年一季度主营业务收入 17,963.18
万元,利润总额为 211.64万元。
四、对外担保的主要内容
1、担保方式:连带责任担保。
2、担保金额:为深圳市
海洋王
照明工程有限公司最高余额不超过人民币
10,000万元的综合授信业务提供担保。
3、期限:二年。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止本公告日,公司及其控股子公司对外担保余额0元,占最近一期经审计
净资产的比例为0%。
截止本公告日,公司对控股子公司提供担保的余额为10,000元,占最近一
期经审计净资产的比例为4.80%。
公司无逾期对外担保。
六、独立董事及董事会意见
1、独立董事意见:公司为全资子公司深圳市
海洋王
照明工程有限公司向银
行申请综合授信 1 亿元提供担保,有利于全资子公司筹措经营所需资金,进一
步提高其经济效益,符合全体股东及公司整体利益,且不损害中小股东的利益。
公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
我们一致同意在提交公司2019年股东大会审议通过后实施。
2、董事会意见:公司为全资子公司深圳市
海洋王
照明工程有限公司提供担
保是考虑到公司所属子公司融资及经营需求而作出的,其财务风险处于公司可控
范围之内,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
七、备查文件
1、《
海洋王
照明科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
2、《
海洋王
照明科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》
3、《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》
特此公告!
海洋王
照明科技股份有限公司董事会
2020年4月14日
中财网

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